المدعون يفتشون المقر الرئيسي لبنك دويتشه في التحقيق في غسيل الأموال


صورة لمقر دويتشه بنك الألماني في فرانكفورت ، ألمانيا ، 21 سبتمبر 2020. (رويترز) / رالف أورلوفسكي / File Photo

سجل الآن للحصول على وصول مجاني غير محدود إلى موقع Reuters.com

  • المنظم المالي والشرطة الاتحادية تشارك أيضا
  • كان البنك يحاول تنظيف السمعة
  • ينطوي على الإبلاغ المتأخر المحتمل عن الشكوك – المصدر
  • سقوط الأسهم

فرانكفورت (رويترز) – فتش مدعون وشرطة اتحادية ومسؤولون آخرون دويتشه بنك. (DBKGn.DE) المقر الرئيسي في فرانكفورت يوم الجمعة في خطوة قال أكبر بنك في ألمانيا إنها مرتبطة بشبهة غسل أموال أبلغت السلطات عنها.

في عهد الرئيس التنفيذي كريستيان سوينغ ، كان دويتشه بنك يحاول إصلاح سمعته بعد سلسلة من الإخفاقات التنظيمية المحرجة والمكلفة ، بما في ذلك غارة أخرى على غسيل الأموال في عام 2018.

وقال دويتشه بنك في بيان إن البحث يتعلق بصفقات مشبوهة نقلها هو نفسه إلى السلطات وأنه يتعاون بشكل كامل.

سجل الآن للحصول على وصول مجاني غير محدود إلى موقع Reuters.com

قال شخص مطلع على الأمر إن الخلاف هو ما إذا كان دويتشه بنك قد قدم ما يسمى بتقرير النشاط المشبوه في الوقت المناسب أم لا. قال الشخص إن دويتشه كان يعمل كمصرف مراسل في الصفقة.

وقال ممثلو الادعاء إن لديهم مذكرة تفتيش لكنهم رفضوا الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وقالوا إن ممثلين عن هيئة الرقابة المالية BaFin شاركوا أيضًا.

رفضت BaFin والشرطة الفيدرالية التعليق.

وتراجعت أسهم البنك بأكثر من 3٪ عقب أنباء البحث وانخفضت بنسبة 0.4٪ في فرانكفورت بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

تسببت مشاكل غسيل الأموال في إغراق البنك في الماضي.

في عام 2020 ، تم تغريم دويتشه بنك 13.5 مليون يورو بسبب الإبلاغ المتأخر عن أنشطة مشبوهة مرتبطة بغسيل الأموال المحتمل.

وتحقق وزارة العدل الأمريكية أيضًا في الأمر على مدار سنوات بشأن عمليات تداول قالت السلطات إنها استخدمت لغسل 10 مليارات دولار من روسيا ، مما أدى إلى تغريم البنك الألماني بنحو 700 مليون دولار.

في عام 2018 ، اتخذت BaFin خطوة غير عادية بتثبيت KPMG كشاشة خاصة في Deutsche للإشراف على التقدم المحرز في ضوابط غسيل الأموال.

في العام الماضي ، أمرت BaFin شركة Deutsche بسن مزيد من الإجراءات الوقائية لمنع غسل الأموال ، ووسعت الجهة التنظيمية من ولاية المدقق.

قالت دويتشه إنها عززت الموارد لمكافحة غسيل الأموال.

هذا الأسبوع ، أعلن البنك عن زيادة أفضل من المتوقع بنسبة 17٪ في أرباح الربع الأول مع ارتفاع إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية ، لكنه حذر من أن الصراع في أوكرانيا قد يضر بالأرباح السنوية.

وقال شاهد من رويترز إنه لم يكن هناك ما يشير إلى وجود سلطات خارج مقر البنك يوم الجمعة.

يتناقض هذا مع مداهمة 2018 عندما وصل حوالي 170 من رجال الشرطة ومسؤولين آخرين في سيارات تحمل علامات زرقاء ورمادية.

سجل الآن للحصول على وصول مجاني غير محدود إلى موقع Reuters.com

شارك في التغطية توم سيمز وفرانك سيبلت ورويترز تي في. تحرير توماس إسكريت وسابين وولراب وديفيد كلارك

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.